Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

 Top Banner

 
 

 حوكمة الشركات

 
​لائحة عمل مجلس الادارة

مقدمة:

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من 7 اعضاء يتمتعون بالخبرة والمهنية والكفاءة فى مختلف انشطة الشركة ويعتبر مسؤولا امام كافة المساهمين عن تحقيق اهداف الشركة واستراتيجياتها وتطوير اعمالها ومتابعة الادارة التنفيذية للشركة والتاكد من انها تقوم بمهامها باكمل وجه بما يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة والمساهمة فى تعظيم الارباح عن طريق وضع ادوات واليات تتيح للمجلس ممارسة الرقابة الفعالة على اداء الشركة.

أدوار ومسؤوليات وصلاحيات مجلس الإدارة:

1.  يجب أن يسعى المجلس إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة عن طريق ضمان قيام الإدارة العليا بأداء واجباتها وأعمالها بهدف تحسين القدرة التنافسية للشركة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتعظيم الأرباح والمكاسب لصالح المساهمين.

2.  يجب تزويد المجلس بكل المعلومات والبيانات الضرورية التي تساعده في اتخاذ القرارات.

3.  يجب أن يقوم أعضاء المجلس بتخصيص الوقت الكافي للاضطلاع بواجباتهم ومسؤولياتهم، بما في ذلك التحضير لاجتماعات المجلس والاجتماعات التي تُعقد مع اللجان الدائمة والمؤقتة.

4.  يتحمل مجلس إدارة الشركة مسؤولية جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة. وتظل المسؤولية النهائية والمطلقة عن الشركة على عاتق المجلس حتى إذا قام المجلس بتشكيل لجان أو تفويض أطراف أو أفراد أخرى لتولي بعض مهامه. 

5.  يتجنب المجلس إصدار تفويضات عامة أو تفويضات لفترات غير محددة (بالصلاحيات)، ما لم يكن ذلك مطلوباً.

6.  يقوم المجلس باعتماد الموازنات السنوية والبيانات المالية المؤقتة والسنوية.

 


7.  يقوم المجلس بمراقبة النفقات الرأسمالية الكبيرة للشركة وعملية شراء الأصول والتصرف فيها.

8.  على المجلس ضمان مستوى الالتزام بالسياسات والإجراءات التي تنفذها الشركة.

9.  على المجلس ضمان سلامة ودقة البيانات والمعلومات التي يجب الإفصاح عنها طبقاً لسياسات وإجراءات الإفصاح والشفافية التي تنفذها الشركة.

10.  على المجلس ضمان الإفصاح والإعلان بصفة دورية (مرتين سنوياً على الأقل) عن مدى تقدم أنشطة الشركة وكل المستجدات والتطورات الهامة.

11.  يقوم المجلس بإنشاء قنوات تواصل فعالة من شأنها تسهيل مراجعة مختلف أنشطة الشركة والمستجدات والتطورات الهامة باستمرار وبصفة دورية من جانب مساهمي الشركة.

12.  يقوم المجلس بإعداد وتطوير نظام لحوكمة الشركات من أجل الشركة، ومراقبة مستوى فاعليته وتعديله حسب الحاجة.

 

التشكيل:


1-  السيد / طارق محمد عبد السلام :

(ممثل عن شركة شمال افريقيا الاولى العقارية)

رئيس مجلس الادارة

2-  السيد / على ابراهيم حجى معرفي

مستقل

نائب رئيس مجلس الادارة

3-  السيد / سامر صبحي خنشت

(ممثل عن شركة الزاد العقارية)

عضو مجلس ادارة

4-  السيد / عادل جاسم الوقيان

  (ممثل عن شركة اورانج العقارية)

عضو مجلس ادارة

5-  السيد / مازن عصام حوا

( ممثل عن شركة الضيافة المتحدة)

عضو مجلس ادارة 

6-  الشيخ / فاضل جابر الاحمد الصباح

مستقل

عضو مجلس ادارة

7-  الشيخة / بيبي ناصر صباح الاحمد الصباح

غير تنفيذي

عضو مجلس ادارة